什么是香港公司法律风险尽职调查

不少企业在运营香港公司时，会遇到各种各样的问题，今天给大家介绍什么是香港公司法律风险尽职调查，以供参考。

一、什么是“尽职调查”

尽职调查是依照必定的尺度和请求对个人或公司进行的关于该个人或公司背景资料，法律状况，事迹程度等的调查。尽职调查可以是一个法律责任，也可以是被调查方自动供给。依据离岸属地公司法的请求，几乎所有的离岸公司在成立、开户和投资进程中与政府和金融机构打交道的进程中，都须要提交尽职调查资料。

二、为什么要“尽职调查”

案例：香港公司法律风险尽职调查的重要内容分为四项,分离是公司可连续经营才能调查、公司财务状态调查、公司治理构造调查和公司合法合规事项调查；贸易融资中的尽职调查，可能重要集中在偿付才能；海外离岸账户的尽职调查除了身份核实以外，重要要调查客户是否有参与洗钱或坏账等不良的经营记载；返程投资的尽职调查重要涉及法人主体资历的认证和投资才能。

从以上的定义和例子中我们知道，通过离岸公司进行的投资和金融运动，进行尽职调查是一个必需的手续；同时供给真实，有效的数据在专业机构进行备案，是增长公司的信誉度，进行更普遍投资发展的一个基本和前提。

三、尽职调查须要供给什么资料

1、个人有效护照或有效身份证复印件。

2、公司有效登记证复印件。

3、职业证明。

4、住址或办公地址证明

5、填写尽职调查表
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